建筑方案

天目药业:工程项目管理办法

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  工程项目管理办法

  一、 总则

  1、为了规范公司及所属子分公司工程项目的管理,工程项目决策的科

  学性、技术水平的先进性、工程质量的优良性、工程投资的经济性,实现工程项

  目立项目标,制定本办法。

  2、公司及所属子分公司所有工程项目实行项目立项审批制。投资在 30 万

  元及以上的项目由项目实施单位报投资发展部初审、经总经理审核,股份公司董

  事长或董事会批准后实施;投资在 30 万元以下的项目由项目实施单位报投资发

  展部审核后由总经理批准实施;投资在 10 万元以下的项目由项目实施单位自行

  立项,报股份公司投资发展部和财务管理中心备案。

  3、本办法适用于公司及所属子分公司。

  二、工程项目范围

  本办法所指工程项目包括如下内容:

  1、基本建设项目

  2、技术与更新项目

  3、其他建筑施工项目

  三、项目立项程序

  1、立项程序包括立项申请、评议审查、批准立项三个主要环节。

  立项申请:由预立项单位提出立项报告或可行性报告(格式参考附件二)报

  股份公司投资发展部。

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  评议审查:投资发展部收到立项报告或可行性报告后,组织相关人员对报告

  内容进行核实,并对其立项预测效果,特别是项目的可行性、技术水平、投资额、

  经济效益等方面进行论证,提出审查意见和。

  批准立项:投资发展部根据项目投资规模将评议审查结果总经理或董事

  长、董事会,确定是否立项,并给予书面通知,对不同意立项的,应说由。

  2、项目经批准立项后,应根据项目规模及重要性,及时成立项目领导小组

  和工作小组或指挥部,负责项目的组织实施工作。领导小组负责人一般由股份公

  司主要负责人担任,工作小组或指挥部负责人一般由项目实施单位负责人担任。

  四、项目设计

  1、根据项目的建设规模与行业相关,需委托具有设计资质单位进行设

  计的,必须从设计水平、设计费用、综合能力等方面进行考察,选择性价比最佳

  的设计单位。

  2、项目初步设计方案、图纸等需组织公司内部相关人员或外聘专家进行评

  审,在充分吸收各方意见后方可进行施工图纸设计。

  五、项目预算与招投标

  1、施工设计完成后,由项目实施单位或施工单位编制项目预算书(也可委托

  专业单位编制),报投资发展部组织审核,必要时委托专业审计机构进行审计。

  2、基本建设项目承接必须实行招、投标制。技术与更新项目视项目具

  体情况而定,项目实施单位可以自行完成的由其承担,无法完成的实行

  招、投标制。

  3、招、投标按照“工程项目招投标工作流程”(附件三)执行。

  六、项目施工管理

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  1、项目管理部门或小组应建立项目实施管理办法,制订详细的项目实施进

  度表,明确责任人及惩考核办法。以确保工程质量、工程安全、工程进度。

  2、选择施工单位后,公司须与之签订施工服务合同,重大合同需经股份公

  司律师审阅和主管部门登记鉴证,由公司审计监察部门参与监督。

  3、在项目施工时,派遣工程监督人员或聘请专业监理公司对工程质量进行

  监督,发现工程质量问题及时督促施工单位整改或返工。

  4、按照施工进度划拨工程款项。对施工单位负责采购材料的,须做好原材

  料质量监测工作;由本公司自行采购材料的,做好原材料采购、质量检测验收工

  作。

  5、对施工过程中涉及工程变更、材料、工程费用调整较大的,须经公司和

  施工单位共同商定后才能生效,并按不同权限分别报项目管理部门或小组、

  董事会批准。

  七、竣工验收与决算

  1、项目完工后,具备竣工验收条件的,由项目实施单位提出申请,公司成

  立项目验收小组负责及时组织验收,项目验收小组由投资发展部、项目实施单位、

  财务部、审计监察部等相关人员组成。

  2、对重大工程竣工验收,按国家有关竣工验收规程办理。

  3、如发现工程与原设计图、施工图、说明书、建筑施工服务合同等不符的,

  不予验收。

  4、对验收不合格的,根据所列质量问题逐一整改,完成后再次验收。对问

  题严重的,可提出索赔。

  5、验收合格后由项目验收小组出具项目竣工验收报告,及时移交给公司使

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  用部门使用,相应的工程资料整理分类立卷,交档案管理部门归档保管。

  6、竣工验收合格后,公司自行或委托专业审计机构进行工程决算,出具工

  程决算报告,决算报告经核准后,支付工程应付款。

  八、其他

  1、对药品生产 GMP 新建、扩建、项目,工程竣工验收、试生产合格后,

  按相关向药监部门提出《药品生产许可证》、《药品 GMP 证书》检查、验收

  申请,使项目早日投入正式使用。

  2、项目实施完成后,要积极争取励、各类财政政策扶持等工作,最大

  可能获得资金支持。

  九、附则

  1、本办法由公司投资发展部负责制订、修订、解释。

  2、本办法经公司董事会审议通过后执行。

  附件一:《天目药业工程项目管理工作流程》

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  各子分公司立项申请

  需要时

  报上级主管

  部门批复

  方案报投资发展部初审

  股份公司批复

  编制项目管理办 组织相关专家对设计方案进行评审

  法和实施进度表

  施工图设计与投资预算

  进行招投标

  投资发展部、财务部备案

  组织施工建设

  项目验收

  申请励或专项资

  金

  验收合格、投入使用

  财务部进行固定资产处理

  总结、考核

  资料整理、归档

  附件二:《可行性报告或立项报告参考格式》

  作为立项依据的可行性报告应当包括:

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  1、 总论:提出的背景,投资必要性和经济效益。

  2、 需求预测和购建规模:需求情况预测,销售预测,价格分析,国内现有生产

  能力估计;对项目的规模、产品方案和发展方向上的技术经济比较和分析。

  3、 资源、原材料、燃料及公用设施情况:原料、辅助材料、燃料的种类、数量、

  来源和供应可能;所需公用设施数量,供应方式和供应条件。

  4、 建厂条件和厂址方案:建厂的地理、气象、水文、地质、地形条件和社

  会经济现状;交通、运输及水、电、气的现状和发展趋势;厂址比较与选择意见。

  5、 设计方案:项目的构成范围,技术来源和生产方法、生产技术工艺和设备选

  型方案的比较,引进技术,设备的来源;全厂布置方案的初步选择和在建工程量

  情况;公用辅助设施和厂内外交通运输方式的比较和初步选择。

  6、 :调查现状,预测项目对的影响,提出和三废治

  理的初步方案。

  7、 企业组织、劳动定员和人员的培训计划。

  8、 投资估算与资金筹措:主体及协作工程所需投资,项目建成后的生产流动资

  金估算;资金来源,筹措方式及贷款的偿付方式。

  9、 项目经济评价:可行性研究报告的指标至少应包括(但不仅限于):静态指标:

  投资回收期、投资收益率。动态指标:净现值、内部收益率、投资回收期。 可

  行性研究报告中关于负债的内容应包括(但不仅限于):负债方式及偿付方式;筹

  资方案的实施难点;动态资金平衡分析。

  附件三:《工程项目招投标工作流程》

  1、资格审查。报名参加投标的企业,由项目实施单位初审,从中挑选信誉好、

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  有资质的企业进行实际考查。

  2、考察投标企业。对初选投标企业进行实际考察??疾斓闹饕谌菸?/p>

 ?。?)企业项目管理组织机构,质量体系,管理水平,劳动力来源,施

  工队伍素质,项目经理素质;

 ?。?)施工技术装备情况,及其使用情况;

 ?。?)施工质量、材料质量、工程进度,合同履约情况及竣工工程保修服务;

 ?。?)财务状况,可流动资金;

 ?。?)企业信誉。

  在综合考察的基础上确定至少 3 家以上企业列为投标单位。

  3、编写招标文件和评标办法

  招标文件编写要全面、细致、规范,结合招标工程特点,合理确定招标范围。

  能纳入投标范围的工程内容要严密,对暂不能纳入报价范围的工程内容,要认真

  做好市场调价,按实结算或者合理浮动范围。

  评标办法原则上要采取综合评分法,量化评标。合理确定评标分值和最优报价范

  围。 确定评标小组人员组成。评标小组应包括有关技术、财务等方面的专

  家组成。

  4、投标单位投标文件的封存

  各投标单位的投标文件,必须在投标文件限定的时间范围内,按有关密

  封送到指定部门,经财务部、项目负责人、各投标单位代表确认有效,并在各投

  标文件上相互签字后当众封存??晔惫檠榉獯媲榭?。

  5、开标、评标及定标开标。

  工程招标应举行开标会议,体现招标的公开、和公平原则。各投标单位

  均应参加开标会议,财务部、项目承办单位及有关技术人员参加,可邀请公证单

  位进行公证。投标单位的投标报价、优惠条件及承诺应当众。

  评标。由评标小组负责评标工作。评审方法一般采用综合评分法,对各投标

  书进行科学的量化比较,依据评标办法的评分标准对投标报价、材料用量、

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  工期、质量、施工组织设计、企业信誉及承诺条件等进行相应的打分,然后累计

  各项分值,综合得分最高者确定为最优投标单位。

  对投资小的小型项目可采用议标的形式,由评标小组对各投标书共同分

  项进行认真比较后,以协商和投票的方式确定最优投标单位。

  定标。根据评标小组确定的最优投标单位一般为中标单位。中标单位应当场

  宣布,中标单位及中标报价应由评标小组书面签名确认。如出现最优投标单

  位没有中标的情况,应说由并形成书面材料。

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